Нелегальные банкиры пойдут под суд за присвоение 723 миллионов рублей

Заместитель генерального прокурора РФ направил дело о подпольных банкирах, незаконно получивших 700 миллионов рублей в суд.

По версии следствия трое обвиняемых создали нелегальную кредитную организацию, не имевшую положенной банковской лицензии и не прошедшей лицензирование в Центробанке.

Нелегальный банк заключал неформальные договора с юридическими и физическими лицами, способствуя уклонению от уплаты налогов с безналичных денежных средств «вкладчиков».

Суд также должен решить вопрос о доказательности вины банка по переводу денежных средств клиентов за рубеж.

По данным следствия за два года работы предприниматели получили незаконный доход в размере 723 миллионов рублей.

Суд при вынесении обвинительного приговора может наказать «банкиров» с лишением свободы на 7 лет.

Почитайте еще:

Европейский суд по правам человека встал на сторону семьи Агеевых В разделе - Новости Европейский суд по правам человека вынес решение об отмене судебного решения, согласно которому семье Агеевых отказано в восстановлении усыновления над приемными детьми Глебом и Полиной....	Арбитражный суд отклонил иск о привлечении управляющей компании к административной ответственности В разделе - Новости Административная комиссия комитета по благоустройству города Тулы в результате проверки придомовой территории на ул. Приупской обнаружила горы мусора у мусорных баков и неубранный двор.  ...
Иск комитета культуры о демонтаже теннисного корта был отклонен В разделе - Новости Областной комитет культуры города Новгорода обратился в суд с исковым заявлением к мэрии города. Комитет культуры требуют демонтировать площадку на территории памятника культуры и истории России федерального значения - Новгородского кремля XV века постройки.  ...	Суд решит судьбу крымской бесценной земли В разделе - Новости Межрайонная прокуратура Симферополя подала исковое заявление в суд на решение Гаспринского поселкового совета.  ...